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浅谈财务公司反洗钱工作有效性

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【作者】 黄蕾

【机构】 广东省交通集团财务有限公司

【摘要】 财务公司反洗钱工作的有效性指的是财务公司反洗钱工作对预防洗钱活动、维护金融秩序、遏制洗钱犯罪等反洗钱监管目标的实现程度。本文从我国反洗钱工作的历史、财务公司反洗钱工作现状、影响财务公司反洗钱工作有效性的因素及提高财务公司反洗钱工作有效性对策等方面加以展开论述财务公司反洗钱工作的有效性。

【关键词】 财务公司反洗钱工作有效性
【所属期刊栏目】 财会研究 (2016年15期)
  • 【DOI】10.16266/j.cnki.cn11-4098/f.2016.15.243
  • 【分类号】F832.39
  • 【下载频次】118
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