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商业银行反洗钱内部控制体系建设研究

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【作者】 张兰盟

【机构】 中国人民银行兰州中心支行

【摘要】 "风险为本"理念已被国际社会广泛采纳并成为反洗钱工作的重要基石。为保障金融业稳健运行,作为反洗钱工作主要阵地的商业银行,在"风险为本"理念下加强对自身反洗钱内部控制体系建设成为必然选择。本文剖析我国商业银行反洗钱内控体系建设存在的现实问题,在结合国际先进实践经验的基础上,提出完善我国商业银行"风险为本"下反洗钱内控体系建设的措施。

【所属期刊栏目】 理论探研 (2019年07期)
  • 【分类号】F832.33;F830.42
  • 【下载频次】48
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