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行政型国家金融情报机构数据分享机制——基于美国经验的借鉴

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【作者】 张立光胥凤红张佳娟

【机构】 中国人民银行济南分行中国人民银行沂源县支行中国建设银行山东省分行

【摘要】 金融情报数据分享是反洗钱工作的核心内容,对于维护国家经济安全、严厉打击洗钱等金融犯罪活动和增强国际核心竞争力意义重大。本文以金融情报数据管理及分享机制为研究内容,以美国为例,从法律保障、协同机制、情报来源、平台建设、信息交流和国际合作等方向,深入探讨了发达国家行政型金融情报机构职能与数据分享的机制经验,指出了我国金融情报管理中存在的问题与不足,最后提出了完善我国金融情报数据分享机制的建议。

【关键词】 反洗钱金融情报美国FinCEN
【基金】 山东省社科规划办一般项目(17CJRJ18)
【所属期刊栏目】 金融论坛 (2019年10期)
  • 【DOI】10.19622/j.cnki.cn36-1005/f.2019.10.012
  • 【分类号】F832
  • 【下载频次】51
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